最高法:办理洗钱上游犯罪案件时,要以“追踪资金”为重点

在办理洗钱罪的上游犯罪案件时,最高法表示,要以“追踪资金”为重点,深挖洗钱犯罪线索,对洗钱犯罪同步跟进。法院认为,被告人周张成明知是贪污公款,仍协助将资金转移到境外,情节严重,其行为已构成洗钱罪。周张成在赌场为倪乐菊“洗码”所得“佣金”系违法所得,应予以追缴或退赔。

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