山西警方打掉一帮境外电诈犯罪分子“跑分”团伙 11人落网

中新网长治9月20日电 (杨静 李庭耀)记者20日从山西省长治市长子县公安局获悉,该局成功打掉一个帮助境外电信网络诈骗犯罪分子“跑分”洗钱的团伙,转账金额超300万,共抓获团伙人员11人。

2022年7月下旬,长子县公安局刑事侦查大队反诈中心民警在工作中发现一条重要线索,一批在长子县内开通的银行账户交易数据异常,账户间存在资金关联,且交易流水较大。反诈民警及时跟进,经过前期线索摸排、深度挖掘研判,掌握了以贾某某为首的“跑分”洗钱团伙为境外电信诈骗犯罪团伙洗钱的违法犯罪事实。

通过对线索调查,长子县公安局刑事侦查大队反诈中心对该团伙展开抓捕。8月18日,民警将参与租售银行卡“跑分”洗钱的7名长子籍犯罪嫌疑人全部抓捕到案,并收缴涉案银行卡30余张。

根据前期掌握的线索,办案民警已大致掌握该团伙的内部构成。8月30日,收到专案组扩线侦查线索后,反诈中心组织民警连夜赶赴山东省泰安市开展收网行动,将该团伙主犯及骨干人物高某某、李某,操作手顾某某,卡商宋某某一举抓获。至此,以高某某为首的“跑分”犯罪团伙覆灭。

目前,该团伙成员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒,违规出租、出借、出售银行卡,被不法分子利用,尽管本人没有直接参与电信网络诈骗犯罪活动,也会成为违法犯罪分子的帮凶,将受到法律制裁。民众一定要守好银行卡,切勿随意提供给他人使用。(完) 【编辑:田博群】
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